ДАНС разследва IT сектора заради пране на пари | webcafe.bg
newscafe

ДАНС разследва IT сектора заради пране на пари

Webcafe, по Панайот Ангарев, в. "Сега" 22.06.2016, 09:13 (обновена 22.06.2016, 09:29)
ДАНС

Снимка: © dans.bg

Финансовото разузнаване отчете злоупотреби в размер на 2 млрд. лв. за една година

Финансовото разузнаване проверява схеми за пране на пари в IT сектора, като за 2015 г. в ДАНС е постъпила информация за злоупотреби в размер на 2 млрд. лева.

Това съобщава в. "Сега", като се позовава на данни от годишния доклад на разузнаването.

Причината за засиления интерес на ДАНС в IT-сектора е, че в него "трудно се определя реалната пазарна стойност на предлаганите от компаниите услуги".

Сред схемите, разследвани от финансовото разузнаване, са т.нар. social engineering frauds, или измами, свързани с кражбата на лични данни, информация за банкови сметки и др., която се използва за източване на пари без знанието на потребителите.

Това обикновено става в чужбина, където данните се крадат чрез заразяване с вируси или фалшиви електронни съобщения, се казва в доклада. Откраднатите пари се превеждали по сметката на фирма в България. След получаване на сумата те се теглели на каса и се раздробявали на малки суми по сметките на други компании. Според информация, предоставена от Европол, впоследствие сумите тръгвали към Китай или Хонконг.

"При тях по-трудно се определя реалната пазарна стойност на дадената услуга, особено ако тя е в IT сектора, като именно липсата на икономическа логика е основен индикатор за засичане на средства, които са обект на изпиране", посочват още от ДАНС.

В доклада се посочва казус с българска компания, собственост на френски гражданин, с годишен оборот в размер на стотици хиляди евро. Част от него е свързана с търговия с мобилни телефони, софтуер и сървъри в сделки с фирми от Холандия и Белгия, чиито собственици са били оплетени в схеми с трафик на оръжие, укриване на данъци и пране на пари.

От справката на ДАНС не става ясно каква част от "изпраните" пари са конфискувани от държавата.

Oще: it сектор  social engineering frauds  банкови измами  бизнес  данс  измами  източване на кредитна карта  информационни технологии  кражба на лични данни  кредитна карта  пране на пари  фалшиви елетронни съобщения  финансово разузнаване 


Още от България

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 30.03.2012, 10:23

1 partci | 22.06.201609:32

И това на фона на "първия милион" на Шишко Тромчо. алкохолик
   

оценка

+0 -0

Най-коментирани