Фамилията на Брендо излезе през #PanamaPapers | webcafe.bg
newscafe

Фамилията на Брендо излезе през #PanamaPapers

Webcafe 21.04.2016, 12:04 (обновена 21.04.2016, 15:23)
евелин банев брендо

Снимка: © Webcafe.bg

В периода 2006-2007 г. двете български фирми получават разрешение за еднократни траншове от общо 3,5 млн. евро без лихва, за да се разплащат с кредитори

Две от фирмите на бившата съпруга на Брендо - Моника Добринова и нейната сестра Десислава Дишлиева са създадени с пари на панамската офшорка Mountfield Properties.

Собственикът на компаниите е одобрил отпускането на 3,5 млн. евро с неясен произход на българските дружества през 2006-2007 г.

Тази информация излиза от файловете на панамската юридическа кантора "Мосак Фонсека", съобщава в днешния си брой в. "24 часа".

Офшорното дружество Mountfield Properties е регистрирано в Панама на 3 октомври 2005 г. От документите не стават ясни имената на действителните собственици на компанията, съобщава изданието.

Формалните директори обаче решават да създадат две дъщерни ЕООД-та в София, като за управители избират Моника Добринова и Десислава Дишлиева - "Дрийм Стоунс" и "Гранд Компликасион".

Двете сестри са отказали да дадат коментар пред вестника.

От данните, с които разполага "24 часа", става ясно, че в периода 2006-2007 г. двете български фирми получават разрешение за еднократни траншове от общо 3,5 млн. евро без лихва, за да се разплащат с кредитори.

Почти веднага след отпускането на парите през март 2007 г. Добринова и Дишлиева са освободени от длъжност.

Три месеца по-късно НСлС обискира клетка в трезор, в която намират 3,08 млн. евро в брой. Срещу Дишлиева е заведено досъдебно производство за пране на пари.

По отношение на инкриминираната сума е наложен запор, който подсъдимата Дишлиева и нейната защита обжалват.

Oще: mountfield properties  panama papers  брендо  гранд компликасион  десислава дишлиева  дрийм стоунс  евелин банев  евелин банев брендо  моника добринова  мосак фонсека  панама 


Още от България

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.