Австрийски банки изпрали 2 млрд. евро на италианската мафия | webcafe.bg
newscafe

Австрийски банки изпрали 2 млрд. евро на „Коза Ностра"

Webcafe.bg 08.03.2010, 10:19 (обновена 08.03.2010, 10:40)
Bank Austria

Според документи, до които вестникът се е добрал, парите били изпрани чрез 14 сметки в Райфайзен Централбанк и Банк Аустрия (част от италианската банкова група Уни Кредит), както и в австрийския клон на Англо Айриш банк

Австрийски банки са изпрали около 2 млрд. евро на италианската мафия в периода 2005-2007 г., съобщи Франс прес. Агенцията се позова на австрийското издание "Профил", което цитира италианската прокуратура.

Според документи,  до които вестникът се е добрал, парите били изпрани чрез 14 сметки в Райфайзен Централбанк и Банк Аустрия (част от италианската  банкова група Уни Кредит), както и в австрийския клон на Англо Айриш банк.

Трансферът на парите е бил извършен от италианските интернет-доставчици "Фастуеб" и "Телеком Италия Спаркъл".

Според "Профил" виенската прокуратура е започнала разследване. Банките са отказали всякакъв коментар по информацията, но са заявили, че ще сътрудничат на властите.

Изданието отбелязва, че преди публикацията трите банки са уведомили властите за движение на средства по сметки на свои италиански клиенти.

През есента на 2007 г. прокуратурата във Виена, по молба на свои колеги в Рим, е разпоредила проверка на подозрителни сметки, но предполагаемите „перачи" вече знаели, че сметките им се проверяват, се казва в публикацията на  "Профил". "Фастуеб" и "Телеком Италия Спаркъл" използвали сметките за трансфер на солидни суми на големи фирми, след като удържали своя дял.

 Миналия месец римската прокуратура поиска арестуването на 56 души, сред които основателя на "Фастуеб" Силвио Скаля, във връзка с голяма афера за пране на пари и данъчни измами.

"Фастуеб" и "Телеком Италия Спаркъл" (дъщерна фирма на "Телеком Италия") са заподозрени във фактуриране на фиктивни телефонни и интернет-услуги за  1,8 милиарда евро. Това означава неплатени данъци, възлизащи на 365 милиона евро, коментира Франс прес. 

Oще: австрия  банки  коза ностра  пране на пари 


Още от Newscafe

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Най-коментирани