Близо $2 млрд. глоба за HSBC | webcafe.bg
newscafe

Близо $2 млрд. глоба за най-голямата британска банка

Webcafe.bg 11.12.2012, 11:16 (обновена 11.12.2012, 16:42)
оръжие, пари

Снимка: © justinesmith.net

HSBC отворила чадър над наркобарони, терористи и вражески за САЩ държави

Банката HSBC ще плати 1.9 млрд. долара на американските власти, съобщи Би Би Си. Рекордната сума е в рамките на извънсъдебно споразумение по случай, свързан с пране на пари. Разследване на Сената установи, че британската финансова институция е служила като канал за „наркобарони и вражески нации". HSBC бяха избрани от България за консултант по проекта "Белене".

От доклада на разследващите става ясно, че HSBC не е считала партньора си в Мексико за високо рисков, макар страната да е известна с със своята наркомафия. Мексиканската банка прехвърлила 7 млрд. долара в американски банкноти (повече от всяка друга местна банка) към HSBC в САЩ и това отново не събудило подозрение.

Освен това, британската банка заобиколила ограниченията върху транзакции, свързани с организираната престъпност, както и със страни, на които е било наложено ембарго (споменават се Северна Корея и Иран). Тя снабдявала с американски долари саудитски банки, които са били свързани с екстремисти. HSBC са били замесени и в осъществявана в Япония схема на руската мафия.

От банката признаха, че не са оказвали нужния контрол и се извиниха публично. HSBC посочиха, че в последствие са инвестирали 290 млн. долара в подобряване на механизмите си за предотвратяване на прането на пари. Някои от ръководителите на финансовата институция се е наложило да върнат и своите бонуси. Банката има най-голяма пазарна капитализация в Европа и само за първата половина на годината е отчела 12.7 млрд. долара печалба.

Очаква се скоро HSBC да се споразумее с британския финансов регулатор. През миналия месец банката обяви, че е заделила 1.5 млрд. долара за целта.

По-рано, друга британска банка също беше глобена за нарушаване на американските разпоредби. Standard Chartered платиха само 300 млн. долара.

Oще: hsbc  банка  пране на пари 


Още от Newscafe

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 14.09.2011, 21:56

5 deowin | 12.12.201217:17

Хах.. Конспирациите са в твоя мозък, човече. Аз виждам каквото гледам, а не каквото искам да видя. Просто нямам нужда от алтернативна реалност, защото и с истинската съм напълно ок. Явно за разлика от теб.
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 12.09.2011, 23:11

4 Vankata_820 | 12.12.201200:13

Че кой твърди, че американците, бла-бла?!Усмивка
Не ти ли прави впечатление, че е твърде приятно занимание да си спечелиш чисто едни 10 милиарда със или без публичност, след като оставиш лепта от 2 милиарда, и при това заделеното да е издържано и пред американското законодателство?!Усмивка
Нещо се бастиса в конспирациите си, а Аз само споделях приятни мисли - днес нещо не ти понесе, а?! смешник
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 14.09.2011, 21:56

3 deowin | 11.12.201218:54

Vankata_820, ако предположим, че си прав, и че политиците наказват невнимателни банкери като им взимат 20% от противозаконно спечелените чрез пране на престъпни пари милиарди, то защо им трябва цялата тая публичност? Що не си прибраха тия $2 милиарда в джоба тихичко и кротичко, вместо да минават през съдилища и процеси с цялата им съпътстваща публичност, и в края на краищата парите да отидат в полза на държавата?
.. да, не се съмнявам, че веднага ще ме репликираш, как тия пари сега ще потънат в нечий джоб. Вероятно илюминатски.
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 14.09.2011, 21:56

2 deowin | 11.12.201218:51

Очаквам коментар от любителите на конспиративни теории - защо, аджеба, американското правителство ще съди, и то успешно, банка за пране на мръсните пари на престъпници? Какво стана с цялата конспирация престъпност-банкери-политици, не трябваше ли да се пазят, хранят и подкрепят един друг? Гарван гавану..?
   

оценка

+0 -0

Регистриран на: 12.09.2011, 23:11

1 Vankata_820 | 11.12.201211:50

Значи остават ми накрая на годината едни 12 млрд., излишни пари за черни дни или разтуха и Аз се оказвам завихрен сред измамните си дела, за неглижирането на които обаче ми предлагат сделка, отнемане на 20% от въпросните ми пари, с които се чудя какво да правя и съм ги добил вследствие на злоупотреби - какъв живот само, като на песен?!Усмивка
   

оценка

+0 -0

Най-коментирани