HSBC не иска дипломатически пари | webcafe.bg
newscafe

HSBC не иска дипломатически пари

Webcafe.bg
04.08.2013, 11:18 (обновена 04.08.2013, 13:24)
пари, долар

HSBC беше глобена с 2 млрд. долара от американските власти, след като стана ясно, че през банката са били изпирани парите на латиноамерикански наркокартели

Най-голямата британска банка HSBC е поискала от 40 дипломатически мисии да затворят сметките си и да си намерят друга финансова институция на Острова, съобщи Би Би Си, като се позова на неделното издание на в."Дейли Мейл". Мярката е част от програма за ограничаване на риска.

Посолствата се третират от банките като бизнес клиенти и те използват различни услуги като теглене на пари в брой, управление на разплащанията или вземане на заеми. Дипломатическите мисии покриват разходите на посланика и подчинените му, което трудно може да се случи без банкова сметка на британска територия.

Перални

В същото време, посолствата са смятани за рискови за пране на пари заради политическата им обвързаност. Нееднократно банките са били критикувани за това, че не са успявали навреме да забележат подозрителни дейности, извършвани през дипломатически сметки.

Така, например, „Ригс Нешънъл Банк" във Вашингтон беше глобена и в последствие продадена, след през 2004 г. като комисия към Сената разкри, че нейни работещи с посолствата  служители  са помогнали на чилийския диктатор Аугусто Пиночет да скрие милиони долари.

Самите HSBC отнесоха космическата глоба от 2 млрд. долара преди година, след като американските власти я уличиха в съучастие при изпирането на пари на латиноамерикански наркокартели. От британската финансова институция признаха, че не са направили необходимото, за да предотвратят престъпленията.

Според информации в британската преса, в HSBC е започнал задълбочен анализ на всички бизнес клиенти, като акцентът е върху това дали покриват пет основни критерия - международни контакти, икономическо развитие, доходност, ефективност на разходите и ликвидност. Говорител на банката потвърди тази информация, като допълни, че програмата е в ход от май 2011 г. и посолствата не са изключени от нея.

Очаквано, чуждестранните дипломати, много от които от десетилетия работят с HSBC, не са доволни от мярката, която, според тях, води до истински хаос в работата на посолствата. Сред засегнатите са мисиите на Ватикана, Папуа Нова Гвинея и Бенин.

Oще: hsbc  банка  великобритания  глоба  дипломати  пране на пари 


Още от Newscafe

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Най-коментирани