Лихтенщайн потвърди разследването срещу Цветан Василев | webcafe.bg
newscafe

Лихтенщайн потвърди разследването срещу Цветан Василев

Webcafe.bg, по Reuters 01.10.2014, 17:23 (обновена 01.10.2014, 17:27)
цветан василев

Сигналът за пране на пари е дошъл от местна банка

Главният прокурор на Лихтенщайн Роберт Валнер потвърди, че се води разследване срещу банкера Цветан Василев по съмнения за пране на пари.

Разследването е започнало по сигнал срещу Василев, подаден от банка в Лихтенщайн, съобщава Валнер пред Reuters.

"Производството започна, след като местна банка внесе доклад в Службата за финансово разузнаване в съответствие със закона за надлежна проверка, а това уведомление беше пренасочено към нас", казва главният прокурор на Лихтенщайн.

Валнер е отказал да даде повече подробности по разследването поради ранния етап, на който се намира то.

Reuters припомня, че Цветан Василев е мажоритарен собственик на четвъртата по големина българска банка - КТБ, която стана обект на масово изтегляне на депозити през юни, довело до решението на централната банка да поеме контрол върху управлението й и да замрази клиентските влогове до приключване на независимия одит.

Впоследствие Цветан Василев беше обвинен в присвояване на средства от банката в особено големи размери.

Информацията за новото разследване дойде вчера, след като БНР съобщи, че в прокуратурата е постъпило запитване от Лихтенщайн във връзка с обвинението срещу банкера.

Разследващите са поискали още информация от Сърбия за статута му и причините за започналото екстрадиционно производство срещу него. Василев се намира в Белград с мярка за неотклонение "подписка", след като се предаде на сръбските власти на 16 септември и чака решение по искането за връщане в България.

Oще: банка  главен прокурор  ктб  лихтенщайн  пране на пари  разследване  финансово разузнаване  цветан василев 


Още от Newscafe

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Най-коментирани