$2.5 млн. от Палестина по сметки на роми | webcafe.bg
newscafe

$2.5 млн. от Палестина за роми от Долни Дъбник

Webcafe.bg, по Труд и bTV 04.01.2014, 09:58 (обновена 04.01.2014, 21:51)
Полицаи

Снимка: © БГНЕС

Роми, получили в банковите си сметки 2,5 млн. долара от Палестина, бяха задържани в град Долни Дъбник.

Парите били пратени чрез банкови преводи на петима членове на местна ромска фамилия от две юридически и 15 физически лица от Палестина от 2010 г. до 2013 г., разкриха от ДАНС и Плевенската окръжна прокуратура, съобщи "Труд".

При акцията са били задържани трима от петимата титуляри на банковите сметки. Предстои повдигане на обвинения за пране на пари и престъпления против данъчната система, съобщиха от прокуратурата.

В имотите на фамилията са открити извлечения от банкови документи и договори за покупка и продажба на луксозни коли. Акцията е по сигнал, а ромската фамилия била под наблюдение от юни м.г.

Фамилията тъне в охолство

Вече са ясни имената на тримата задържани в Плевенско при спецакция на прокуратурата и ДАНС за пране на пари в особено големи размери. Това са Иван Маринов, синът му Станьо и техният братовчед Горан от Долни Дъбник.

Между 2010 и 2013 г. те са получили милионите от Палестинска окупирана територия.

Къщите на ромската фамилия Маринови в Долни Дъбник не са никак скромни. От семейството са иззети три луксозни коли - едно "Ауди Q7" и два мерцедеса, на обща стойност 350 хил. лева, 3 кг златни накити и монети за 150 хил. лева и пари в брой.

Парите идвали от Палестинска окупирана територия чрез банкови преводи. За три години общата стойност на трансферите е 2.5 млн. долара.

От окръжната прокуратура в Плевен съобщиха, че парите били заработвани от 15-ина души, които се занимавали с врачуване, знахарство и други измами. Те изпращали средствата на тримата арестувани. С част от тях са купени луксозните коли, построени са и огромните къщи.

Разследването ще установи къде са отивали останалата част от трансферите. Днес никой от махалата не пожела да говори. Акцията е по сигнал, а ромската фамилия била под наблюдение от половин година.

Oще: акция  данс  долни дъбник  палестина  пари  пране на пари  роми 


Още от Newscafe

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Най-коментирани