Братя Галеви - хем в неизвестност, хем с пари | webcafe.bg
newscafe

Братя Галеви - хем в неизвестност, хем с пари

Webcafe.bg
08.06.2012, 15:26 (обновена 08.06.2012, 15:38)
братя галеви

Снимка: © Sofia Photo Agency

Хем братя Галеви са в неизвестност, хем с достатъчно милиони

Освен че са в неизвестност, вместо да излежават в затворническо общежитие присъдите си, братя Галеви са си подсигурили и сладък живот в чужбина, изнасяйки преди това в десетина държави 35.5 млн. лева. Явно са се подсигурявали за мига, в който са в чужбина.

И сега специализираната прокуратура ги обвинява за пране на тия пари - задочно, а ДАНС и МВР, подпомагани от ФБР, както беше съобщено, разследват и проследяват парите. След като двамата напуснаха страната - въпреки и през т.нар. Граничен контрол, който не ги е "привел в известност", както обича да казва министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Пламен Галев и Ангел Христов са обвинени като ръководители на организирана престъпна група, създадена с цел превод на суми извън страната по банков път чрез използване на документи с невярно съдържание и пране на пари в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата. 

В групата са участвали Методи Ковачев и Христинка Ангелова, издирват се и други. Организираната и ръководена от Галев и Христов група действала от януари 2003 г. до края на 2010 г. в София и Дупница.

От януари 2003 г. до март 2004 г. в София Галев, Христов и Ангелова (сочена за подбудител и помагач) заедно със съучастници склонили и помогнали на Методи Ковачев да преведе суми във валута (щатски долари и евро) извън страната по банков път от сметки на "Катон - Транс" ЕООД в българска банка по различни сметки в чужди банки, с обща равностойност 576 779,30 лева.

Използвани са фалшиви документи - договори за покупка и внос на стоки в страната.

От април 2004 г. до края на 2010 г. в София, в Дупница и в чужбина Галев и Христов накарали Ковачев да направи много парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай. Той е знаел или предполагал, че сумите на обща стойност 35 515 628.40 лева са придобити чрез престъпление, добавят от прокуратурата.

С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение "подписка", а на Христинка Ангелова - "парична гаранция" от 5000 лева.

Oще: банки  братя галеви  обвинение  пари  престъпна група  прокуратура 


Още от Newscafe

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.