Прокуратурата разследва Цветан Василев за пране на пари | webcafe.bg
newscafe

Прокуратурата разследва Цветан Василев за пране на пари

Webcafe.bg, по в. "Труд" 14.10.2014, 10:09 (обновена 14.10.2014, 10:16)
цветан василев

Второто досъдебно производство разследва Цветан Василев и съпругата му Антоанета.

Софийската градска прокуратура е образувала ново досъдебно производство срещу Цветан Василев и съпругата му Антоанета по съмнения за пране на пари.

Това съобщава в. "Труд", който публикува свое разследване за семейния имот на банкера в Швейцария.

Делото за пране на пари е образувано през миналата седмица, става ясно от информацията на прокуратурата.

"В хода на голямото разследване на злоупотребите в КТБ са събрани достатъчно данни и са отделени материали за престъпление по чл. 253 от НК", коментират неназовани източници от държавното обвинение.

Изданието разполага със справка от поземления регистър на Женева, според която съпругата на Цветан Василев е закупила имот край Женевското езеро за 20 млн. евро в края на 2012 г. Антоанета Василева е декан на факултета "Международна икономика и политика" в УНСС.

Парите за сделката са били осигурени от банкова сметка на Василева от клон на лихтенщайнска банка в Цюрих, която "е захранена с огромни преводи от други чуждестранни сметки на Цветан Василев", твърди в. Труд. Според вестника, произходът на средствата в сметката й бил един и същ - кредити от КТБ, отпускани на фирми-бушони.

Срещу Цветан Василев се води още едно разследване по съмения за пране на пари - този път в Лихтенщайн, по сигнал на местна банка до финансовото разузнаване на страната.

Самият Василев се намира в Белград, където очаква решение по делото за екстрадиция по искане на българската прокуратура във връзка с обвинението в източване на 206 млн. лева от КТБ.

Oще: антоанета василева  досъдебно производство  ктб  пране на пари  прокуратура  разследване  сгп  унсс  цветан василев  швейцария 


Още от Newscafe

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 14.10.2014, 11:09

1 Desi Aneva.100003579953745 | 14.10.201411:10

дано успее да изкара кирливите ризи на този мошеник.и да си получи заслуженото.играл си е с парите на вложителите и така си е натрупал лукса и парите.
   

оценка

+0 -0