Руската връзка в офшорната афера #PanamaPapers | webcafe.bg
newscafe

Руската връзка в офшорната афера #PanamaPapers

Webcafe
04.04.2016, 13:45 (обновена 04.04.2016, 14:25)
москва

Снимка: © Getty Images

От 2013 г. според руското антикорупционно законодателство държавните служители нямат право да участват в бизнес-операции в чужбина, както и да разполагат с банкови сметки в чужбина.

Международният консорциум за журналистически разследвания е засякъл 12 души на висши държавни длъжности, чиито семейства разполагат с офшорни фирми и банкови сметки зад граница.

Сред лицата в списъка са служители на администрацията, депутати, губернатори, ръководни кадри от службите за сигурност и техни близки роднини. Те притежават тайни офшорни компании в Панама и на Британските Вирджински острови.

Най-голяма част от разследването беше посветена на връзките на президента Владимир Путин с мрежа от подставени лица, чрез които се контролират активи за около 2 млрд. долара.

В разследването обаче влизат още няколко души от администрацията: говорителят на Путин - Дмитрий Песков, министърът на икономическото развитие Алексей Улюкаев, зам.-министърът на вътрешните работи Александър Махонов, бившият зам.-началник на кабинета на президента Иван Малюшин, зам.-кмета на Москва Максим Ликсутов и др.

При Улюкаев и Песков офшорните фирми не са регистрирани директно на тяхно име (или поне все още няма данни за пряка връзка в разследването), но компаниите са регистрирани на техни близки роднини - сина на Улюкаев Дмитрий и на съпругата на Песков - Татяна Навка, която създава фирма на Британските Вирджински острови още преди сватбата си с прессекретаря на президента.

В списъка присъстват и компании, принадлежащи на руски губернатори, депутати, сенатори и техни роднини.

Посочени са фирмите на губернатора на Псковска област Андрей Турчак, губернатора на Челябинска област Борис Дубровский, на депутатите от управляващата "Единая Россия" - Виктор Звагелский, Михаил Слипенчук и Александър Бабаков, както и на бившия сенатор от Чечня Сулейман Геремеев.

Александър Бабаков, който е зам.-председател на Руската дума, контролира VS Energy Group, която се оказа свързана с Юрий Литвиненко - бивш фиктивен собственик на българската "Химко - Враца" в края на 90-те години.

Бабаков е ръководител на парламентарната комисия по правно осигуряване на развитието на отбранително-промишления комплекс на Русия, а от юни 2012 г. е назначен за специален представител на президента Владимир Путин по взаимодействието с организациите на руснаците в чужбина.

Той присъства в списъка на лицата, за които се прилагат икономически и визови санкции, въведени от Европейския съюз, Канада и Швейцария след кризата в Украйна.

Посочен е и Алексей Патрушев, за когото се твърди, че е племенник на секретаря на Съвета за сигурност Николай Патрушев, както и Денис Зубов - син на зам.-министъра на вътрешните работи Игор Зубов.

От 2013 г. според руското антикорупционно законодателство държавните служители нямат право да участват в бизнес-операции в чужбина, както и да разполагат с банкови сметки в чужбина.

Освен това, от 2015 г. влезе в сила закон за "деофшоризацията", според който руските физически и юридически лица са длъжни да декларират пред държавните органи участието си в офшорни фирми , ако то надвишава 10 на сто от общия капитал на компанията.

На депутатите от Държавната дума е изцяло забранено да се занимават с каквато и да било търговска дейност.

Участник в журналистическото разследване е руското издание "Новая Газета".

Oще: алексей улюкаев  деклариране на собственост в офшорни зони  дмитрий песков  документите от панама  забрана за търговска дейност  иван малюшин  кремъл  максим ликсутов  москва  новая газета  офшорки  офшорни компании  русия  руска връзка 


Още от Свят

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.

Регистриран на: 18.12.2014, 19:07

2 Шамито | 04.04.201617:14

Бам.Защо се правиш на един наивник на средна възраст.Това не е изтекла а ПОДАДЕНА информация.Целта е Путин.А другите са за заблуда.Хай дю дю.
   

оценка

+3 -0

Регистриран на: 25.11.2015, 17:07

1 Бам | 04.04.201614:15

Не е кой знае ква голяма новина, че Путин и неговите авери са крили пари по офшорни сметки, ние си ги знаем кви са. Но изненадата тук идва от Исландия, техни политици в един кюп с Асад, Порошенко, Саудитите, абе секви тъмни личности. Или са мнооооого тъпи, а не могат да се прикрият като цивилизованите аферисти от Европа и САЩ или не им пука хич, като на отявлените крадци и мошеници, дето са в списъка.
Само ми е чудно - ми наще михлюзи да не би да са от умните, щот нещо не виждам родни #panameristi
   

оценка

+0 -1