15 000 подозрителни транзакции е засякла централната банка на Италия за първите 6 месеца на тази година - колкото през цялата 2008 г. | webcafe.bg
Webcafe

Мафията спечилила 135 млрд. евро в кризата

Webcafe.bg , По Bloomberg.com
23.07.2010, 13:45 (обновена 24.07.2010, 11:18)
ндрангета

Мафията печели в кризата, тъй като само организираната престъпност разполага с огромни суми кеш, които да инвестира в легални бизнеси. Въпреки арестите на членове на Ндрангета, калабрийската мафия си остава най-проспериращата в Италия

Италианската мафия намери златна ниша в кредитната криза, като възроди прането на пари - заради затруднения достъп до кредитиране, предаде Bloomberg.

Според Анна-Мария Тарантола, заместник-генерален директор на Bank of Italy, "кризата отвори ниша за организираната престъпност, тъй като достъпът до кредити стана по-труден". Който разполага в момента с кеш, като криминалните групировки например, може да прави инвестиции, които са непосилни за останалите. В момента те инвестират изцяло  и пазаруват легални бизнеси", допълва Тарантола.

Кафе дьо Пари купено от мафиоти

Финансовото разузнаване на централната банка е засякло 15 000 подозрителни транзакции за първата половина на 2010, което е ръст с 52% спрямо същия период на миналата година и колкото всички съмнителни за цялата 2008-а.

Миналата година следователите разкриха, че иззвестното в Рим Кафе дьо Пари, нашумяло от известния филм на Федерико Фелини "La Dolce Vita" ("Сладък живот", 1960 г.), е било собственост на калабрийската мафия Ндрангета. Сицилианската Коза Ностра пък е използвала вериги супермаркети, твърдят прокурори от Палермо.

Икономиката на Италия, която е четвъртата в Европа, се сви с повече от 5% миналата година и централната банка прогнозира не повече от 1% ръст за 2010 г. Гуверньорът на централната банка Марио Драги заяви на 15 юли в реч пред италианската банкова асоциация, че търсенето на кредити нараства, но впечатлението на повечето бизнесмени, особено на малкия и среден бизнес, е, че няма как да бъде удовлетворено.

Организираната престъпност отчита ръст от 4% на "вложенията" си - до 135 млрд. евро ($174.6 млрд.) миналата година, според оценки на базираната в Рим организация SOS Impresa.

Ндрангета - най-богатата и най-мощна заради трафика на кокаин

Ролята на мафията в легалния бизнес расте. Чистка около Ндрангета - най-богатата италианска мафиотска групировки, вкара в ареста миналата седмица над 300 заподозрени и показа как мафията се е "окопала" около Милано - финансовата столица на Ботуша.

Днес прокуратурата обвини 67 членове на Ндрангета от Милано и Калабрия за трафик на дрога, изнудване и лихварство, и поиска конфискация на активи за поне 250 милиона евро, според изявление на италианската финансова полиция. 

Според италианските служби, освен най-богатата, Ндрангета е и най-опасната мафия в Италия, изпреварвайки Коза Ностра - заради водещата си роля в трафика на кокаин в Европа от Южна Америка и натрупаните от това средства.

Следователите в Рим подготвят обвинение срещу мениджъри на Telecom Italia Sparkle SpA and FastWeb SpA заради укрити и неплатени 2 милиарда евро данъци и пране на пари. Престъпленията са били извършени в периода 2003-2007 г. Според адвокатите на компаниите, те са били "неволни" въвлечени в престъпленията и отричат да са извършили каквито и да било нередности.

Съмнителните транзакции

Финансовото разузнаване е предупредило полицията за съмнителните операции, свързани с Telecom Italia Sparkle и Fastweb.

От 21 000 съмнителни транзакции, извършени през 2009 г., централната банка е преценила, че 14 800 са достатъчно сериозни, за да предизвикат по-нататъшно разследване, а 4000 са били преценени за престъпления и докладвани на прокуратурата. Това е доказателство, че италианската централна банка има водеща роля в борбата срещу прането на пари, казва Анна-Мария Тарантола.

Над 20% от докладите ни са довели до разследвания по наказателни дела, добавя тя.

Според оценки на Международния валутен фонд прането на пари формира от 2 до 5% от световния брутен вътрешен продукт. Прането на пари в Италия съставлява 11% от БВП, според бившия прокурор, известен с борбата си срещу мафията, Пиер Луиджи.

Централната банка извършва свое собствено проучване за оценката на мащаба на проблема в Италия. Кредитните разходи са по-високи и растежът е по-нисък в южните райони на Италия, където организираната престъпност е най-широко разпространена, обяснява Тарантола.

"Има много силна зависимост между икономическия растеж и организираната престъпност", отбелязва тя. "През периода 1983-2007 г. петте региона с най-широко разпространени мафиотски дейности са и тези, които са имали най-ниския на глава от населението растеж на БВП," казва заместник-гуверньорът на италианската централна банка.

Бюрото за финансово разузнаване разпореди банката да упражнява контрол над тегления или депозити, включително на употреба на банкноти с номинал от 500 евро - любимите купюри на мафията.

Големите номинали

Големите номинали улесняват максимално изпирането на пари, тъй като големи суми в брой могат по-лесно да се скрият и транспортират. 6 милиона евро могат да се поберат в чанта, която да се пренесе за една нощ, а 10 милиона евро в 45 сантиметров (18-инча) сейф, се казва в доклад на италианската национална банка. Поради тези причини централната банка на Канада например изтегли банкнотата с номинал от 1000 канадски долара ($961) със закон през 2000 г., насочен срещу борба с организираната престъпност и прането на пари.

Правителството на премиера Силвио Берлускони прие миналата година закон за амнистия на незаконни доходи и еднократни данъчни облекчения за тези, които се съгласят да репатрират спестяванията си от чужбина. Това доведе до около 100 милиарда евро, декларирани пред властите, и над 5 милиарда евро данъчни приходи.

От 206 000 транзакции, свързани с амнистията, 340 - или 0,2% от общия брой, са маркирани като "съмнителни".

Oще: бизнес  данъчна амнистия  италия  кредитиране  криза  мафия  ндрангета  ниша  пране на пари 


Още от Парите

Webcafe.bg предупреждава, че администраторите на сайта трият коментари, които съдържат нецензурни думи, обиди по расов, етнически, религиозен, полов или сексуален признак, както и коментарите, които са на латиница.