4,6 млрд. долара със съмнителни източници са били внесени в Европа и САЩ през мрежа от 70 офшорни фирми в схема за пране на пари. Разкритието е направено от журналистическия консорциум OCCRP, след изтичането на информация за 1,3 милиона банкови транзакции.
Схемата вече се разследва от прокуратурата в Литва, чиято фалирала банка Ukio е съучаствала в препирането на парите с помощта на бивша руска инвестиционна компания. "Няма данни крайните получатели на парите да са били наясно с първоначалния им източник... но документите показват, че легални и престъпни пари се смесват по такъв начин, че проследяването им да стане невъзможно - преди да влязат в световната банкова система през транзитни компании", пише Гардиън, които са получили достъп до изтеклите материали.
Впоследствие парите са ползвани за покупка на частни самолети, яхти, луксозни имоти, футболни билети и такси за елитните английски частни училища.
Изтеклите документи се концентрират върху инвестиционната банка "Тройка Диалог" - една от водещите финансови институции в Русия, която от 2012 г. е част от "Сбербанк". Оказва се, че някои от мениджърите на Тройка Диалог са позволявали нелегалното прехвърляне на финансови потоци в продължение на 8 години, като се започне от 2004 г.
Главен мениджър на банката по това време е Рубен Варданян, арменски финансист с близки връзки с Владимир Путин. Преди 2 години Варданян е поставен на 99-то място в списъка на най-богатите руснаци от "Форбс".
Варданян твърди, че банката е познавала клиентите си и е прилагала "регулациите и процедурите за съответствие, които са изисквани от законодателството в онзи период". Той съобщава, че не е бил информиран, че дъщерни компании от групата му са получавали средства, свързани с измами.
Разследването на OCCRP обаче повдига въпроси за липсата на достатъчно задълбочени проверки на плащанията през банката. Документите показват как парите са преминавали през мрежата по такъв начин, че източниците да се прикриват.
Един от получателите на съмнителните средства е виолончелистът Сергей Ролдугин, един от най-близките приятели на руския президент и кръстник на най-голямата му дъщеря.
Друга порция от парите са трансферирани към "Благотворителната фондация" - организация за набиране на дарителски средства под контрола на принц Чарлз. Общо 200 000 долара в три превода са получени от фондацията през куха фирма, регистрирана на Британските Вирджински острови. Парите са пращани между 2009 и 2011 г., като официалната им цел е "запазване на архитектурното наследство на Англия.
Средствата отиват за спасяването на имението Дъмфрис Хаус, което през 2007 г. е обявено за публична продан. Чарлз се намесва, за да не допусне прехвърлянето на историческия имот в частни ръце, като успява да събере 45 милиона паунда от благотворителност. Начинанието му обаче натоварва фондацията с дългове, което кара престолонаследника да се обърне към инвеститори за допълнително финансиране. Варданян успява да събере още 1,5 милиона паунда от група руски бизнесмени, а принцът им се отблагодарява с официална вечеря през 2014 г.
Данните от разследването показват, че същата офшорна фирма е поела и разноските по гостуването на покойния музикант Принс в Москва за гала-вечеря на "Тройка диалог" през 2007 г. Още 20 000 долара са похарчени за присъствието на Варданян по време на конференцията в Давос.
Съпругата на финансиста е получила 935 000 евро през банкова сметка в Испания, а тъща му - още 900 000 евро за период от 3 години. Варданян твърди, че не е участвал в управлението на фирмата и че не е имал лична намеса във всекидневните й операции, но и не отрича, че семейството му се е възползвало от средствата.
Ключов елемент от схемата е участието на литовската банка Ukio, която е закрита през 2013 г. след обявяване на несъстоятелност.
Банката е позволявала прехвърлянето на пари за фалшиви основания, за доставка на несъществуващи стоки или услуги, като наредители и получатели са били очевидно недействителни компании без офиси, служители и онлайн-присъствие. Целта на тези операции е била да се прикрие източникът и собствеността.
Веднъж попаднали в литовската институция, средствата са се вливали в официалните западни банки. По този начин Ролдугин е успял да получи 69 000 000 долара.
Според OCCRP "Тройка" се е ползвала и за изнасянето на пари от Русия, за които е водил разследване Сергей Магнитски, загинал в ареста в Москва през 2009 г.
